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功（gōng）能（néng）介绍

ICO“出（chū）口（kǒu）转内销”，到底还是爆出风险。一波项目因种种（zhǒng）原（yuán）因出现问题，随即（jí）币值（zhí）下挫，甚至一（yī）文不（bú）值，还有项目停滞导致预（yù）售币不再发（fā）售等乱（luàn）象。一时间，币东惊愕，美（měi）梦（mèng）泡汤（tāng），群起（qǐ）攻之。有一个群体显得十分纠结，那（nà）就是“代投”虚拟币的人，一方面自己也是受害人，另一方面可能成为嫌疑人。

双重身份，双面煎熬

自2017年9月4日之后（hòu），ICO在法律上被（bèi）定性为：非法融（róng）资行为，在（zài）我国境内的区（qū）块链团队或海外团队（duì）均不得在（zài）中国境内发（fā）币（bì）、销币。但是，智能币（bì）一（yī）夜暴富（fù）的故事，口口（kǒu）相传，普（pǔ）通人的财富梦（mèng）被唤醒（xǐng）。P2P、股（gǔ）权众筹从鼓励走向（xiàng）严格规（guī）制，人们能投资的途径越来越（yuè）少。投币（bì）！当币东成了很多人的新选择。

正是在这（zhè）种背景下，一（yī）群带头大（dà）哥走上了“代投”之路（lù），他（tā）们从（cóng）海外（wài）区（qū）块链项目团队手上直接（jiē）批发代（dài）币或（huò）者在海外交易所（suǒ）集中购买部分代币，转手到国（guó）内卖给个人投资者，从中赚（zuàn）取（qǔ）差价。即（jí）便您（nín）没有法律背景，也会很容易想到这种代销行为游走在“灰色地（dì）带”。

如今的现实是有些技术项目（mù）黄了，币不值钱了，有国内（nèi）投资人决意报案，罪名（míng）多（duō）涉及刑法第266条诈骗（piàn）罪。还有币（bì）价“闪崩”一（yī）落千丈（zhàng），国内金融消费（fèi）者承受不（bú）了损（sǔn）失（shī），按（àn）照一贯“刚性兑（duì）付”的思维开始（shǐ）非（fēi）理性维权（quán）。代投人，成了尴（gān）尬的代名词（cí），一方面自己也是受害人（rén），另一方面却（què）成了另（lìng）一波人（rén）控诉（sù）的嫌疑人。

这让我想（xiǎng）起多（duō）年前的P2P爆（bào）雷密集期，网贷平（píng）台（tái）的员工扮演的角色（sè）与（yǔ）代投人似乎有相似之处，同（tóng）样是掺和进（jìn）了法律灰色业务，出现自己不能控制的事件（jiàn）后（网（wǎng）贷多为资金（jīn）链断（duàn）裂，智能币多（duō）为项目虚假（jiǎ）或失败），自己发（fā）展的网贷（dài）投资人（rén）或者（zhě）智（zhì）能币（bì）投（tóu）资人在（zài）平台老板没钱或者项目方没钱的情（qíng）况下，被受害群众指责为“共犯”甚至（zhì）“主谋（móu）”。

要（yào）想完全（quán）去除（chú）平台员工或代投人的法律责任，很难。

不是没有可（kě）能，从法律（lǜ）角度讲，关（guān）键（jiàn）是看其有无”主（zhǔ）观故意（yì）“，这种主观故意（yì）是指（zhǐ）是否对于P2P网贷平台的运营或（huò）者ICO智能币的运行模式，有一定（dìng）的认识，认为（wéi）其（qí）可能涉（shè）嫌（xián）违法或者（zhě）灰色地带。如果被证实或自认有这种认识，那（nà）么（me），很有可能（néng）会被认定为构成犯罪。

如果完全没有认识，则不构成犯罪。当然，还有（yǒu）一种万全之策，那就是（shì）把整（zhěng）件（jiàn）事的社会（huì）危害性降低（dī）到最小，说得直（zhí）白一点，把（bǎ）普通消费者的钱，归还到位。除非超（chāo）级土豪或拼爹，否则，实难做到。

目（mù）前，虚拟（nǐ）币（bì）引发的案（àn）件主要有两大罪（zuì）名：一是诈（zhà）骗罪；二是组织领导传销罪。

其（qí）中（zhōng），诈（zhà）骗罪（zuì）是一种全世界都有的古老（lǎo）罪名（míng），就是大家熟（shú）悉的骗子。在（zài）智（zhì）能币领（lǐng）域，一旦证实项目虚假或者（zhě）没有（yǒu）可行性，请注意”虚假“的含义广泛（fàn）不能仅仅解释为无中（zhōng）生有，还可以是移花接木等，则（zé）涉（shè）嫌诈骗罪。

诈骗罪在我国的（de）法律渊源是刑法第（dì）266条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下（xià）有（yǒu）期徒刑、拘役或者（zhě）管制，并（bìng）处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三（sān）年以上（shàng）十（shí）年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他（tā）特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或（huò）者无期徒（tú）刑，并处罚金或者（zhě）没（méi）收（shōu）财产。由此看（kàn）出，诈（zhà）骗罪的（de）最（zuì）高刑期为无期徒（tú）刑，在侵财类犯罪中属于（yú）“重罪”。

具体到（dào）虚拟币案件中，对（duì）于先发币再开发的（de）项（xiàng）目而言，审查更为严格，通（tōng）常需要（yào）对于研（yán）发人（rén）员（yuán）的技术水平、教育背景、从业经历进（jìn）行考察，甚至会对其前科劣迹进（jìn）行考虑，综合判（pàn）断其是否属（shǔ）于明知项目失败，还继续拿着非合格投资人（rén）的钱冒险（xiǎn）的行为，可（kě）能会认定为“以非法占有为（wéi）目的”。对于先开（kāi）发再发币的项目而言，考察比较宽松，会考察区块链技（jì）术开发到（dào）哪个（gè）阶段，实际（jì）应用场景（jǐng）和市场接受度（dù）如（rú）何，是否有比较优质的企业做背书等等。

组织领导传销罪是针对代投（tóu）人在（zài）国内的一（yī）系列销售（shòu）行为的法律判断。

正如笔者在（zài）天津遇到的（de）司（sī）机师傅一样，他说自己购买币（bì）的（de）时候（hòu），就是遭遇了（le）一帮搞传销（xiāo）人的鼓惑（huò）。他们组织（zhī）会议（yì）营销，找讲师（shī）进行宣讲，安排币圈的人站台（tái）并（bìng）现身说法，还有微（wēi）信群、QQ群进行日常维护，更重要的是有一整套激励机制，让每个层（céng）级上（shàng）的币东都有对应的好处。

组（zǔ）织领（lǐng）导传（chuán）销（xiāo）活动罪的法律渊源是刑法第224条之一，组（zǔ）织领导以推销商品（pǐn）、提供服务等经营活动为名，要求参（cān）加者以（yǐ）缴纳费用或者购买（mǎi）商（shāng）品（pǐn）、服务等（děng）方（fāng）式获（huò）得加入资格，并按（àn）照（zhào）一（yī）定顺序（xù）组成层级，直接或者（zhě）间接以发展（zhǎn）人员的数量作为计酬或者返（fǎn）利依据，引诱、胁（xié）迫（pò）参（cān）加者继（jì）续发展他人参加，骗（piàn）取财物（wù），扰（rǎo）乱经（jīng）济社会秩序的传销活动（dòng）的，处五年以下有期徒（tú）刑或（huò）者拘役（yì），并处罚金；情节严重的，处五年（nián）以上（shàng）有期徒刑，并处罚金。

由此可见，越是采取层级销售（shòu），人头（tóu）奖励的（de）销售智（zhì）能币的活（huó）动，越容易被认定（dìng）为组织领导传销活（huó）动。如今有些微商业已经初露“传销端倪”，如（rú）果与智能币、ICO等敏（mǐn）感词汇结合，更容易被（bèi）公安（ān）机关或监（jiān）管机构认定为违法甚至（zhì）犯罪行为。因此（cǐ），我们不（bú）推荐出（chū）口转内销模式，也反对使（shǐ）用超强（qiáng）销（xiāo）售手段对智能币进行合伙人式（shì）的投资分销。

作者 | 北京大成（chéng）律师事务所（suǒ）合伙人肖（xiāo）飒（sà）

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