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币(bì)圈监管(guǎn)再(zài)次升级 监管部门首次公开(kāi)声明这类(lèi)区(qū)块(kuài)链项目是骗(piàn)局

2018-8-24 22:19

来源: 券商(shāng)中国 作者: 王君(jun1)晖

监管来势汹汹,被币(bì)圈人(rén)士称为(wéi)“九四周年祭”


与一年前央行发布的(de)文件相比,此(cǐ)次银(yín)保监会发布(bù)的(de)风险(xiǎn)提示对虚拟货币和区块链乱象的梳理更为清晰,对各种业(yè)务的描(miáo)述更为具体,定性更为(wéi)确切。这意味着,虽然在(zài)去年(nián)监管出(chū)手后种种打着(zhe)“区块链”噱头的币圈(quān)乱象仍(réng)持(chí)续发(fā)酵,交易(yì)所等虽名义上“出海”,但服务的对象仍为(wéi)国内民众,种种规避监管的(de)措施(shī)层出不穷(qióng),但(dàn)目前(qián),监(jiān)管部门对相关情(qíng)况已十(shí)分明晰,这也意味着,后续(xù)若采取相关措施,会更精准有力(lì)。

券商(shāng)中国记者梳理出风险提(tí)示中的(de)相关重点内容(róng)如下,基本勾勒出相关行为的特征。

1.定性。打着(zhe)“金融创新(xīn)”、“区(qū)块链”的旗号(hào),通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式(shì)吸收资(zī)金,此(cǐ)类(lèi)活动并(bìng)非(fēi)真正基于区(qū)块(kuài)链技术,而是炒作(zuò)区块链概念行非法集资、传销(xiāo)、诈骗之实。

2.网络(luò)化。依托互联网、聊天工(gōng)具进行(háng)交易,利(lì)用网(wǎng)上(shàng)支(zhī)付工具收支(zhī)资金(jīn),风险波及范围广、扩散(sàn)速度(dù)快(kuài)。

3.跨境化。通过租用境外服务器搭建网(wǎng)站,实质面向境(jìng)内居民开展活动,并远(yuǎn)程控(kòng)制实施(shī)违法活动。

4.欺(qī)骗性、诱惑性、隐蔽(bì)性。利用热点炒作,编造理论,大v站台。

5.点名以ico、IFO、IEO、IMO等花样翻新(xīn)的(de)名目发行代币。

6.存在非法集资、传销、诈骗(piàn)等多种违法风(fēng)险。

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