关于防范（fàn）以“虚拟货币”“区块（kuài）链”名义进行非法集资的风险提示（shì）
2018-8-24 15:28
来源：
中国网信网（wǎng）
关于（yú）防范以“虚拟（nǐ）货（huò）币”“区（qū）块链”名义进行非法集资（zī）的风险提示
银保（bǎo）监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监（jiān）管总局（jú）提示：
近期，一（yī）些不法分子（zǐ）打着“
金融（róng）创新”“区块链（liàn）”的（de）旗号，通过发行所谓“虚（xū）拟货币”“虚（xū）拟资产”“数字资（zī）产”等方（fāng）式（shì）吸收资金，侵害公（gōng）众合法（fǎ）权益。此类活动并非真正（zhèng）基于
区块链技术，而是炒作区块链概念行（háng）非法集资（zī）、传销、诈骗之实，主（zhǔ）要（yào）有以下特征：
一、网络化、跨境化（huà）明显。依托互联（lián）网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围（wéi）广、扩散速度快。一些不法分子通过（guò）租用境外（wài）服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远（yuǎn）程控制实施违法活动。一些个人在聊天（tiān）工（gōng）具群组中声称获（huò）得了（le）境外（wài）优质
区块链项目投资额度，可以代为投资（zī），极（jí）可能是诈（zhà）骗活动。这些不法（fǎ）活（huó）动资金多流向境（jìng）外，监管（guǎn）和追踪难度（dù）很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用（yòng）热点概（gài）念（niàn）进行炒（chǎo）作，编造名目繁多的“高大上”理（lǐ）论，有的还利用名人大V“站台（tái）”宣（xuān）传，以（yǐ）空投“糖果”等为诱惑（huò），宣称“币值只涨不跌（diē）”“投（tóu）资周期短（duǎn）、收益高、风险低”，具有（yǒu）较强（qiáng）蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货（huò）币价格走势（shì）、设置（zhì）获利和提现（xiàn）门槛（kǎn）等手段非法牟（móu）取（qǔ）暴（bào）利。此（cǐ）外，一些不法分子还以
ico、IFO、IEO等（děng）花样翻新的（de）名目发行（háng）代币，或打着共享经（jīng）济的旗号（hào）以IMO方式（shì）进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
三、存在多种（zhǒng）违（wéi）法风（fēng）险。不法（fǎ）分子通（tōng）过公开宣传，以“静（jìng）态收益”（炒币升值（zhí）获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱（yòu）饵，吸引公众投（tóu）入资金，并利诱投资人发展（zhǎn）人员加入，不断扩充资金池（chí），具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱（xué）头，实质是“借新（xīn）还旧”的庞氏骗局，资金运转（zhuǎn）难以（yǐ）长期维系。请广大公（gōng）众理（lǐ）性看待区块链，不（bú）要盲目相信（xìn）天花乱坠的承诺，树立正（zhèng）确（què）的货币观（guān）念和投资理念，切实提（tí）高（gāo）风险（xiǎn）意识；对发现的违法犯罪线索（suǒ），可积极向（xiàng）有关部门（mén）举报（bào）反映。
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