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以(yǐ)“碳达峰”软件引诱投资传销诈(zhà)骗案告破,涉案资(zī)金上亿元,130多(duō)人被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报 作者: 刘中全 通(tōng)讯员(yuán) 尹训奇

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近日,吉林(lín)省辽源(yuán)市公安局泰安分局经缜密侦查,历时两个多月,辗转辽宁、四川、云(yún)南(nán)等14省37市,成功破获一起以“碳达峰(fēng)”投资为名的诈骗案,抓获(huò)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)130多人,涉(shè)案金额上亿元。

泰安分局此前(qián)接到辽源(yuán)市公安局刑警支队(duì)交办线索——辽源籍(jí)人(rén)员(yuán)邵(shào)某、李某(mǒu)、袁某等人长期围绕“碳达峰(fēng)”软件(jiàn)引诱他(tā)人(rén)进行投(tóu)资(zī)。

民警侦查发现(xiàn),该3人编造(zào)国家相关政(zhèng)策、虚构(gòu)各类投资项目。通过建立网上(shàng)会议(yì)(参会(huì)人员高达6万余(yú)人)、社(shè)交(jiāo)群等(děng)形式发布消息、吸(xī)收人员,进行裂变式发展,下线参与人员众多。且该(gāi)团伙针对特定的(de)中老年人,以(yǐ)低投入高(gāo)回报为噱头诱骗他人参与投(tóu)资或以实现数字人民币落地的方式实施诈骗(piàn)。

经研(yán)判,民警(jǐng)发现李某(mǒu)等(děng)3人与辽源籍人员(yuán)贺某(mǒu)、梅(méi)河口籍人员徐某联(lián)系(xì)紧密,且虚(xū)假宣传“碳达峰(fēng)”投资(zī)平(píng)台的信息均出自贺某、徐某之手。民警结合(hé)贺某、徐(xú)某出行(háng)轨迹及(jí)日(rì)常联(lián)络人,确定二人分(fèn)别为“碳达峰”辽源市、梅河口市传销组织(zhī)负(fù)责人(rén)。

6月11日,民警将犯罪嫌疑(yí)人(rén)贺某、徐(xú)某抓获归案。

根据犯罪(zuì)嫌疑(yí)人供(gòng)述,民(mín)警掌握了该团伙在吉林省的层级架构。该团(tuán)伙各级代(dài)理以每单抽(chōu)成18%的方式从中获利,此外还制定了奖励(lì)机制,发展下线超30人后,每月可以领取固定奖金,且(qiě)将每名下线投资金额的8%作为(wéi)本人奖励。

民(mín)警随即深(shēn)挖(wā)细查(chá),在辽源(yuán)市、梅河口市(shì)两地共抓获贺(hè)某、徐某(mǒu)下线12人。后经过研(yán)判分析,确定了该(gāi)团伙头目李某儒(rú)、卢某伟基本情(qíng)况。

鉴于案件复杂,涉(shè)案人员众多,泰安(ān)分局向辽源(yuán)市公安局(jú)汇(huì)报(bào)并成立联合专案组。经过(guò)两个多(duō)月缜密侦查,专案(àn)组掌(zhǎng)握了该诈骗(piàn)组织的组织架构和人员组成,一个全国性诈骗(piàn)组织浮出水面。

6月15日,专案组协调联(lián)动,将位于辽宁大连、云南昆明的两处窝点捣毁,当场抓获犯罪嫌疑人40多人(rén)。

为彻底摧(cuī)毁诈骗网络,专案组组织警力分线出(chū)击,奔赴辽(liáo)宁(níng)、四川、云南等14省37市继续开(kāi)展(zhǎn)工作。经初(chū)步统计,被骗人(rén)员遍布(bù)全国,多达上(shàng)万(wàn)人。

目(mù)前,案(àn)件正在进一步深入办理(lǐ)中。
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