币圈监（jiān）管再次升级 监（jiān）管部门首次公开声明这类区块链项（xiàng）目是骗局
2018-8-24 22:19
来源：
券商中（zhōng）国
作者（zhě）: 王君（jun1）晖
三大特征刻画区块链骗（piàn）局
银保监（jiān）会表示（shì），
区块链骗（piàn）局往（wǎng）往以“
金（jīn）融（róng）创新”为噱（xué）头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维（wéi）系。并请广大公众理性（xìng）看待区块链（liàn），不要盲（máng）目相信天花乱坠的承诺，树立正（zhèng）确的货币观念和投资理念，切实提高风险意（yì）识。
银保（bǎo）监会表示，打着（zhe）“金融创新（xīn）”、“区块链”的旗号（hào），通过发（fā）行所谓“虚拟货（huò）币”、“虚拟资（zī）产”、“数字资（zī）产”的活（huó）动往往有以下三大特征：
一、网络化、跨境（jìng）化明显。依（yī）托互联网、聊（liáo）天工具进行（háng）交易，利用网上（shàng）支付工具收支资金，风险（xiǎn）波及范围广、扩（kuò）散速度快。一些不法（fǎ）分子通过租（zū）用境外服（fú）务器搭建网站，实（shí）质面向境内（nèi）居民（mín）开展活动，并远程控（kòng）制实施违法（fǎ）活动。一（yī）些个人在聊天工具群组中声称（chēng）获得了境（jìng）外（wài）优质
区块链项目（mù）投资额度，可以代（dài）为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多（duō）流（liú）向境外（wài），监管和追（zhuī）踪难度很大（dà）。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强（qiáng）。利用热点概念进行炒作，编（biān）造名目繁多的“高大上（shàng）”理论，有的（de）还利用名人大V“站（zhàn）台”宣传，以（yǐ）空投“糖果”等为（wéi）诱（yòu）惑，宣称“币值（zhí）只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所（suǒ）谓虚拟货币（bì）价格走势、设（shè）置获利和提现（xiàn）门槛等手段非法牟（móu）取暴利。此（cǐ）外（wài），一些（xiē）不法（fǎ）分（fèn）子还以
ico、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打（dǎ）着共享经（jīng）济的旗号以IMO方式进（jìn）行虚拟货币炒作（zuò），具有较强的隐蔽性（xìng）和迷惑性。
三（sān）、存在多种违法（fǎ）风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获（huò）利）和“动态（tài）收益”（发展（zhǎn）下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并（bìng）利诱投资人发展人（rén）员加入，不断扩充资（zī）金池，具有（yǒu）非法集资、传销、诈骗等违法（fǎ）行（háng）为特征（zhēng）。
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